주주님께

주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제20조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

. (※ 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스템에 공고함으로써소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다,)

– 아        래-

1. 일시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 08시

2. 장소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 302, A동 B1층 세미나실

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회소집통지, 공고사항 및 경영참고사항은 당사의 본점, 금융감독위원회, 증권선물거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하고, 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
② 대리인을 통한 의결권 행사시 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 후 주주의 인감증명서 지참) 지참

6. 기타사항
① 참석주주님을 위한 주주총회기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

② 코로나19 바이러스 예방을 위해 마스크 착용을 적극 권고 하오니, 주주총회 당일에도 마스크 착용하여 주시기를 권고드립니다.

2023년 03월 14일

주식회사 비스토스

대표이사 이후정 (직인생략)