주주총회 소집통지서(주)비스토스 임시주주총회 소집통지서
주주님께
㈜ 비스토스 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래 –
- 총회일자 : 2022년 08월 25일(목요일) 오전 10시 00분
- 총회장소 : 본점 회의실
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 우림라이온스밸리 5차 A동 7층 703호
- 회의 목적사항
제1호 의안 : 합병승인 결의의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 사내이사 재신임의 건
- 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
- 합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사방법 (제1호 의안 관련)
제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 의안설명서 별첨2 ‘주식매수청구권 행사안내문’을 참조하시기 바랍니다.
- 지참서류
1) 주주가 직접참석하는 경우
인감도장, 인감증명서1통(공증용, 3개월이내에 발급받은것)
신분증.
2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
주주총회 대리인위임장(주주본인의 인감도장 날인)
공증용위임장(주주본인의 인감도장 날인)
주주본인의 인감증명서 1통(3개월이내에 발급받은 것)
대리인 신분증.
※ 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회 입장 전 ‘디지털 온도계’ 등의 측정 결과 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장 시 반드시 마스크를 착용해야 합니다.
2022년 08월 10일
㈜비스토스
대표이사 이 후 정 (직인생략)
