주주님께
임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
– 아 래-
- 총회일자 : 2021년 12월 21일(화요일) 시간 : 오후 5시
- 총회장소 : 본점 회의실
경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 우림라이온스밸리 5차 A동 7층 703호
- 회의 목적사항
제1호 의안 : 감사보수한도 결정의건
제2호 의안 : 사외이사 선임의건(별첨)
제3호 의안 : 감사 선임의건(별첨)
제4호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의건(별첨)
제5호 의안 : 이해관계자 거래규정 제정의건(별첨)
제6호 의안 : 임원관리 및 운영규정 개정의건(별첨)
제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의건(별첨)
- 의결권 행사에 관한 사항
주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사 하시거나 정관 제29조에 의하여 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
- 임시주주총회와 관련된 사항은 본사 관리부에 문의하시기 바랍니다.
(관리부 : 031-750-0340 내선200)
- 지참서류
1) 주주가 직접참석하는 경우
인감도장, 인감증명서1통(공증용, 3개월이내에 발급받은것)
신분증.
2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우
주주총회 대리인위임장(주주본인의 인감도장 날인)
공증용위임장(주주본인의 인감도장 날인)
주주본인의 인감증명서 1통(3개월이내에 발급받은 것)
대리인 신분증.
별첨 : 1. 사외이사 및 감사후보자에 관한 사항
- 주주총회 운영규정
- 이해관계자 거래규정
- 임원관리 및 운영규정 신·구조문대조표
- 임원 퇴직금 지급규정 신·구조문대조표
다운로드: 비스토스 임시주주총회 소집통지서(2021.12.21).pdf
2021년 12월 03일
주식회사 비스토스
대표이사 이 후 정
